«Установлено, что члены группы на протяжении двух лет для получения кредитов предоставляли в банки заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организаций и таким образом совершили хищение денежных средств банков на сумму около 1 миллиарда рублей», - сообщила Волк.
В отношении подозреваемых возбуждено 9 уголовных дел, из них: одно по статье «мошенничество, совершенное в особо крупном размере», еще одно по статье «мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере» и еще семь за «мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере».
По версии оперативников, организатором группы является 49-летний житель Волжского - руководитель двух коммерческих фирм, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. Также в группу входили 34-летняя юрист, двое бывших руководителей этих предприятий и волгоградец, ранее работавший в двух крупных банках. Название фирм и банков не уточняется.
Расследование уголовного дела продолжается, финансовые документы, банковские карты и иная документация, имеющая значение для расследования дел, была изъята.