Общий объем его оборота в 2016 году составил около 250 миллионов гривен, одним из организаторов был бывший руководитель местной областной государственной администрации (ОГА). Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил пресс-отдел СБУ.
«Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской облгосадминистрации, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они предоставляли реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также обналичивания средств», - говорится в сообщении.
Общий оборот средств «конверта» с начала года составил примерно 250 миллионов гривен. Только за последние дни дельцы предоставили «услуг» по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен.
Во время совместной операции одновременно прекращена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде.
«Во время обысков правоохранители изъяли из незаконного оборота 41 печать подконтрольных 'конверту' предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов к ней, черновую бухгалтерию, офисную технику», - заявили в службе безопасности.
Кроме того, с целью возмещения нанесенных государству убытков наложен арест на 35 банковских счетов.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал НБН, также вчера на Днепропетровщине СБУ «накрыла» конвертцентр с оборотом в 200 млн грн.