В Калининграде впервые расследуют уголовное дело о незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В незаконной деятельности подозревают 58-летнюю жительницу областного центра.
«По версии органов предварительного расследования, женщина почти три года, не имея лицензии на осуществление банковских операций, систематически переводила денежные средства граждан на расчетные счета подконтрольных 12 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (фирмы были созданы специально) для того, чтобы в последующем обналичивать эти деньги и отдавать их клиентам, заинтересованным в незаконном получении наличной валюты», - сообщили в пресс-службе прокуратуры, которая контролирует расследование уголовного дела.
Сообщается, что за все это время женщина «заработала» более 1,7 млн рублей. Расследование дела продолжается.