Жительница Новосибирска стала фигуранткой 17 уголовных дел о подставных фирмах, об этом сообщила пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
28-летняя женщина за полторы тысячи рублей предоставляла свой паспорт для перерегистрации подставных юридических лиц. Всего было зарегистрировано 17 компаний. Никакого участия в хозяйственной деятельности женщина не принимала.
«Обычно такие компании не осуществляют реальную деятельность. Также в дальнейшем незаконно созданное или реорганизованное юридическое лицо может быть использовано для незаконного вывода денежных средств за рубеж, уклонения от уплаты налогов, а также осуществления другой противоправной деятельности», - говорится в сообщении таможни.
В 1 квартале 2016 года Сибирская оперативная таможня возбудила 52 уголовных дела за незаконное использование документов для создания юридического лица. Наказание по данной статье подразумевает штраф до 300 тысяч рублей или же реальный тюремный срок до 2 лет.