Сентябрь
Пн   6 13 20 27
Вт   7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  




В Хабаровске бизнесмен незаконно перевел в Китай более миллиарда рублей



В Хабаровском крае бизнесмена подозревают в незаконном выводе за границу более 1 млрд рублей. Деньги, по словам фигуранта, должны были быть инвестированы в строительство жилого комплекса в Китае, сообщили корреспонденту REGNUM в Хабаровской таможне. Но в ходе следствия выявились финансовые махинации.


«Фигурантом уголовного дела оказался генеральный директор ООО 'А'. Руководителю вменяют вывод за рубеж крупной суммы валютных средств с использованием ложных документов», - пояснила специалист пресс-службы таможни Анастасия Алферова.


Руководитель ООО «А» заключил с китайской строительной компанией договор инвестирования, согласно которого хабаровская компания взяла на себя обязательства профинансировать строительство жилого комплекса в КНР.


Для этих целей, с использованием системы банк-клиент, совершено 77 операций по переводу денег на счет китайской строительной компании на общую сумму более одного миллиарда рублей в иностранной валюте.


В дальнейшем выяснилось, что договор инвестирования, предоставленный в банк, содержал недостоверные сведения - финансировать строительство бизнесмен не собирался.


«Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей», - добавила Анастасия Алферова.


Государство, власть, нοвое в России. © 2021 All68.ru