Гособвинитель из краевой прокуратуры Николай Гаврилиди попросил для обоих мужчин наказание в виде исправительной колонии строгого, для дамы - общего режима. Напомним, расследование деятельности КПО «Ковчег» продолжалось с 21 августа 2009 года. Процесс в Ленинском районном суде Перми начался 16 марта 2015 года. Открыв 18 мая 2016 года прения сторон, гособвинение назвало доказанными действия всех трех подсудимых в составе организованной преступной группы (ОПГ). Под видом займов для потребительского кооператива (затем общества) в финансовую пирамиду с 5 августа 2005 года по 10 ноября 2008 года привлекались денежные средства граждан. В офисах, открытых в Перми, Березниках, Краснокамске, Кунгуре и Чернушке, людям обещали выплачивать высокие проценты. Наемные менеджеры разъясняли: «Система надежная, неразрушимая». Столь же доходчиво они характеризовали своих руководителей: «Молодые, талантливые люди».
Как установила полицейские и эксперты, уже с 1 июля 2007 года КПО «Ковчег» имело дефицит средств. Деятельность потребительского общества продолжалась только за счет привлечения новых займов. Во время следствия, сказал гособвинитель Гаврилиди, обвиняемый Толстиков заказал оценку приобретенной «Ковчегом» недвижимости в Перми и Кизеле. И заплатил 475 тыс. рублей за отчеты, датированные задним числом. Получилась общая стоимость в 232 млн рублей. В действительности имущество стоило в 20 раз меньше. Это выяснилась на торгах, проведенных позднее конкурсным управляющим общества-банкрота.
В то же время следствие установило, что Толстиков и Матвеев купили дорогостоящую недвижимость для себя. Но зарегистрировали ее на 13 родственников и знакомых. Так, приобретенная на двоих 3-комнатная квартира площадью 66,8 кв.м в Добрянке была переоформлена на 40-летнюю Светлану Толстикову - мать Дениса Толстикова. А 1-этажный дом площадью 176,1 кв. м с земельным участком в 17 соток в деревне Горбуново Пермского района стал принадлежать 18-летнему Евгению Матвееву - брату Михаила Матвеева.
По решению Свердловского районного суда Перми от 25 января 2011 года имущество было арестовано. Кроме перечисленного, наложен арест на три квартиры в Перми, два подвальных помещения общей площадью свыше 324 кв. м и одно нежилое помещение площадью 416 кв. м на втором этаже кирпичного здания в Перми, подъездные железнодорожные пути протяженностью более 1,8 км со складом и мастерскими в Перми, а также 32 земельных участка общей площадью не менее 12 га в Перми, Добрянском и Чернушинском районах. Арестован и автомобиль Lada 2010 года выпуска, купленный Матвеевым за счет кредита в ОАО «Уралсиб».